MONDARIは投資詐欺？疑われる理由や勧誘手口・被害時の対処法

MONDARIを利用し「投資詐欺に遭ったかもしれない」と不安に感じてはいないでしょうか。

MONDARIは会社情報が不明瞭な点や、嘘の証券口座へ入金させる手法など、投資詐欺と非常に似た特徴をもっており危険です。

本記事では手口と回避法、疑われる理由を解説しています。被害時の対処法も参考にしてください。

 

MONDARIの概要

投資詐欺の被害がふえているMONDARIの概要は、以下のとおりです。

名称	MONDARI
運営会社	不明
所在地	不明
ライセンス	不明

MONDARIはFXといった金融商品を取り扱っており、会社情報の大部分が不明な取引仲介業者です。

MONDARIのサイトには、日本で効力がないASIC（オーストラリア証券取引委員会）のライセンスが記載されています。いかにも正当な金融商品取引業者であるかのようによそおう目的で、有効性がないライセンスをのせており、ユーザーをあざむく危険な会社です。

 

MONDARIが投資詐欺を疑われる理由

MONDARIが投資詐欺を疑われる理由は、以下の4つです。

• 会社情報が不明瞭である
• 注意喚起の口コミしか見当たらない
• 嘘の証券口座に入金させられる
• すぐに出金できない

MONDARIは投資詐欺に見られる特徴と似ている点が多く、安全に利用できるサービスとはいえません。MONDARIが怪しい理由を把握して、被害を未然に防ぎましょう。

 

会社情報が不明瞭である

MONDARIが投資詐欺を疑われる理由の一つは、会社情報が不明瞭な点です。インターネットで調べても会社情報は見当たらず、MONDARIの怪しさを注意喚起する口コミばかりが出てきます。投資商品の取り扱いには必須である金融庁への登録も確認できません。

MONDARIが紹介している公式サイトは安全性が低く、会社やサービスの詳細を確認することは困難です。金融商品を扱う正当な業者であれば、会社情報の公開とともに取引ツールの詳細も紹介します。

公開されている情報があまりにも少なく不明瞭な会社は、信用性の乏しい詐欺業者といえるでしょう。

 

注意喚起の口コミしか見当たらない

MONDARIの口コミには注意喚起の内容しか見当たらないため、投資詐欺が疑われます。通常の業者であれば、悪い口コミとともに肯定的な評判も書きこまれますが、MONDARIは注意をうながす内容以外出てこないため不自然です。

口コミには「出金できなくなる偽の取引所」「LINEに出てくる人物も詐欺仲間」とあります。注意喚起の口コミが多く見うけられることは、投資詐欺の代表的な特徴でありMONDARIには警戒が必要です。

MONDARIのサイトは、詐欺用として運営されている可能性があるため、アクセスはさけましょう。

 

嘘の証券口座に入金させられる

嘘の証券口座へ入金させることは投資詐欺の代表的な手口であり、MONDARIのやり口も同様の手法です。詐欺師はターゲットに巧みな言葉で投資話をもちかけ、嘘の証券口座を開設させて入金をうながします。

はじめのうちは少額の投資をすすめ、偽装した取引サイトで利益が出ているかのように見せかけます。ターゲットの信用を得ると、詐欺師は金額をひきあげて何度も嘘の口座に入金させ、多額の資金をうばうため非常に悪質です。

投資に勧誘する際、MONDARIのサイトへ誘導する相手とは連絡をたちましょう。

 

すぐに出金できない

ユーザーからの出金の要望にすぐ応じないMONDARIの手法は、投資詐欺の特徴と一致します。出金を希望すると、「高額の手数料がかかる」「保証金が必要」とさらなる入金を要求され、多額の資金を投入したあとに連絡がとれなくなります。

極めて悪質なケースでは、消費者金融で借り入れさせられた被害も報告されているため、注意が必要です。詐欺師は、「すぐに資金は取り戻せる」と言葉巧みにたたみかけて、ターゲットを消費者金融へ誘導します。

MONDARIは、ターゲットに負債をかかえさせて資金をしぼりとる危険な詐欺業者であるため、かかわらないようにしましょう。

 

MONDARIによる投資詐欺の勧誘手口

MONDARIによる投資詐欺の勧誘手口では、SNSやマッチングアプリを悪用します。詐欺師はSNSやマッチングアプリのプロフィールで美男美女の写真を使用して、ターゲットにアプローチします。

使用している美男美女のプロフィール写真は、フリー素材や他人の投稿を不正にダウンロードした画像です。詐欺師はターゲットに恋愛感情をいだいているかのように近づき、親しい関係が築けたと判断すると投資に勧誘します。

SNSやマッチングアプリで知りあった相手を投資に誘う手口は急増しており、被害者は好意をもった相手からだまされるため、大きなダメージを負います。インターネットで知りあった容姿端麗な相手から投資に勧誘された場合は、冷静に判断しましょう。

 

MONDARIによる投資詐欺の回避法

MONDARIによる投資詐欺の回避法は、以下の3つです。

• 業者が金融庁へ登録しているか調べる
• 口コミを調べる
• 「絶対に儲かる」と謳う投資に注意する

詐欺被害をさけるためには、自ら情報を集めることが大切です。投資の知識をつけながら、詐欺の回避法も把握して自身を守りましょう。

 

業者が金融庁へ登録しているか調べる

業者が金融庁へ登録しているか調べることで、MONDARIによる投資詐欺をさけられます。たとえ業者の所在地が海外でも、日本に居住している相手に投資商品を提供する場合は、金融庁への登録が義務づけられています。

金融庁への登録なしに投資商品を取り扱う会社は違法営業です。投資を行う前に登録をしているか調べることは、詐欺業者を見分ける有益な方法です。

金融庁の公式サイト免許・許可・登録等を受けている業者一覧｜金融庁を活用して、被害を防止しましょう。

 

口コミを調べる

MONDARIによる投資詐欺の回避法として、インターネットにある口コミを調べる方法があげられます。多くのユーザーをかかえる安全な業者であれば、投資家のブログで紹介されたり、さまざまなSNSに多数の口コミが記載されたりします。

業者をインターネットで検索してもまったく情報が出てこない場合や、悪い口コミばかり見られるケースは詐欺の可能性が高く危険です。MONDARIは注意喚起の口コミしかないことから、投資家向けではなく、詐欺専用のサイトとして作られた疑いがあります。

注意喚起の口コミや、詐欺被害を訴える投稿が多く見うけられる業者の利用はさけましょう。

 

「絶対に儲かる」と謳う投資に注意する

「絶対に儲かる」と謳う投資に注意することは、MONDARIによる詐欺を回避するために有効です。投資詐欺では、「絶対に儲かる」「元本は保証する」といった言葉をつかい、確実に資金をふやしたいターゲットの注目を集めます。

投資にはかならずリスクがともない、元本割れする可能性もあるため、「絶対に儲かる」とは断言できません。詐欺師は、金融知識が乏しい投資初心者を狙い、魅力的な言葉でターゲットを勧誘してだまします。

投資にかかわる業者選びでは、金融リテラシーを学びながら冷静に検討しましょう。

 

MONDARI投資詐欺に遭った際の対処法

MONDARIの投資詐欺に遭った際の対処法は、以下の4つです。

• 証拠を集める
• 二次被害に注意する
• 消費生活センターへ相談する
• 弁護士へ相談する

投資詐欺の被害回復のためには、迅速な対処が大切です。自身がとるべき行動を確認し、必要な場合は各専門機関へ相談しましょう。

 

証拠を集める

証拠をできるかぎり集めることは、MONDARIによる投資詐欺の被害を回復するうえで非常に重要です。インターネットのみでターゲットとやり取りしている詐欺師は、疑いの目が向けられはじめると証拠を消して行方をくらまします。

各種専門機関へ相談する前に証拠を集め整理しておくことで、解決へ向けてスムーズに動き出せます。まとめておくと良い情報は、以下の4つです。

• 勧誘相手のアカウント
• 相手とのやり取りのスクリーンショット
• 送金履歴
• 業者の名称やURL

わずかな情報であっても、重要な証拠になり得るケースがあります。有効な証拠かどうかは自身で判断せず、詐欺にかかわる情報はすべて集めましょう。

 

二次被害に注意する

MONDARI投資詐欺に遭った場合は、二次被害を防ぐ観点から迅速な行動が大切です。一度被害に遭うと個人情報が詐欺師の間で売買され、だましやすいターゲットとしてさらに狙われるため注意が必要です。

MONDARIのような詐欺業者は、インターネットで取引するなかでターゲットの個人情報を盗みとります。盗んだ個人情報を悪用して、詐欺師はほかの儲け話をもちかけたり口座やクレジットカードを不正に使用したりと、被害者に追いうちをかけます。

被害に遭った際は、取引で使用した口座の金融機関やクレジットカード会社に連絡し、即座に利用停止手続きを行いましょう。

 

消費生活センターへ相談する

消費生活センターへ相談することで、MONDARI投資詐欺の被害回復に向けて自身がとるべき行動を教えてもらえます。消費生活センターには、日頃から多くの投資詐欺に関する相談が寄せられているため、解決を目指した動き方のノウハウがあります。

全国共通の電話番号である消費者ホットライン「188」は、最寄りの窓口につながり、年末年始以外は利用可能です。専門の相談員が自身のケースに適したアドバイスをくれ、必要があればほかの専門機関の紹介も行なっています。

詐欺被害回復に向けて「どうしたら良いかわからない」という方は、消費生活センターを活用してください。

 

弁護士へ相談する

MONDARIによる投資詐欺の被害には、弁護士への相談がおすすめです。詐欺に強い弁護士事務所は無料相談を行なっているうえ、自身のケースが返金できるかどうかを判断してくれます。

弁護士は被害回復のためのさまざまな法的アプローチをもちあわせており、煩わしい手続きや交渉も代行可能です。詐欺師への返金請求では内容証明郵便を送り、相手が応じない場合は訴訟や刑事告訴を検討します。

被害者からの交渉には応じない詐欺師も、弁護士であればプレッシャーを感じて返金に至るケースが少なくありません。

投資詐欺は資金を失ううえに大きな動揺をともなうでしょう。精神的ダメージを軽くしながら、安心して被害を回復したい方は弁護士への相談がおすすめです。

 

MONDARI投資詐欺の相談は当事務所へ

MONDARI投資詐欺の被害は、当法律事務所へご相談ください。当事務所は詐欺案件解決の実績豊かな弁護士が在籍しており、ケースに適した被害回復への道筋を提案できます。

本契約前の相談は何度でも無料です。事務所への来所が難しい場合でも、電話・メール・LINEなど、ご希望に応じた方法で相談を受けつけています。

ぜひ一度、当事務所の無料相談の利用をご検討ください。